• (044) 456-93-23
  • (044) 456-85-11
  • (067) 409-55-55
  • (095) 409-55-55
Режим работы: Пн - Пт: 08:30 — 18:00 / Сб: 09:00 — 16:00
Адрес: 03067, Киев, ул. Машиностроительная, 42.

Протокол Наблюдательного совета (30.05.2016)

Протокол № 64

засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», ідентифікаційний код юридичної особи 00293290,

(надалі «Товариство»)

м. Київ                                                                                               30 травня 2016 року

 

Всього Членів Наглядової ради - 3 особи.

 

Присутні:

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні:

Голова Наглядової ради - Шеветовський Валентин Валентинович;

Члени Наглядової ради - Ісаєнко Олексій Володимирович; Беркович Ольга Володимирівна.

 

Наглядова рада присутня у повному складі та відповідно до Статуту Товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного.

 

Порядок денний:

     1. Прийняття рішення про зміну Депозитарної установи.

По  питанню порядку денного:

Слухали:

Шеветовського В.В., який запропонував  прийняти рішення про зміну депозитарної установи ПАТ “Всеукраїнський Акціонерний Банк” в зв'язку з ліквідацією цього Товариства. Обрати нову  Депозитарну установу ТОВ «Укрекобудінвест» (Ліцензія на здійснення Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263416, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії  01.10.2013р. №2121строк дії з 12.10.2013 р.- необмежений, код ЄДРПОУ 34355660, місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,10; тел. контактної особи (044) 379-29-23) для укладення з нею договору про відкриття  та обслуговування  рахунків у цінних паперах власників дематеріалізованого випуску акцій. Повідомити  акціонерів про обрання нової Депозитарної установи шляхом розміщення інформації на власному інтернет сайті.  Повідомити письмово про прийняте рішення ПАТ «Національний Депозитарій України».

Згідно з Статутом Товариства, укладення цього договору потребує прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не було.

Голосували:

“за” – 100% голосів;

“проти” – немає голосів;

“утримались”-  немає голосів.

Вирішили:

            1.1. Прийняти  рішення про зміну депозитарної установи ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк". Обрати нову Депозитарну установу ТОВ «Укрекобудінвест» (Ліцензія на здійснення Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263416, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії  01.10.2013р. №2121строк дії з 12.10.2013 р.- необмежений, код ЄДРПОУ 34355660, місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,10; тел. контактної особи (044) 379-29-23) для укладення з нею договору про відкриття та обслуговування  рахунків у цінних паперах власників дематеріалізованого випуску акцій. Повідомити  акціонерів про обрання нової Депозитарної установи шляхом розміщення інформації на власному інтернет сайті.  Повідомити письмово про прийняте рішення ПАТ «Національний Депозитарій України».

1.2. Надати повноваження Директору Товариства Луцейко Ю.С. на підписання  з ТОВ «Укрекобудінвест» Договору про відкриття  та обслуговування  рахунків у цінних паперах власників дематеріалізованого випуску акцій.

 

Цей протокол засідання є чинним і правильно відображає хід засідання, результати голосування та прийняті  рішення.

 

Голова Наглядової Ради                  _________________               В.В. Шеветовський 

Написать нам
Обратный звонок

Отправьте нам свои контактные данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время.

Узнать Стоимость
Наверх